证券代码：831685证券简称：亿恩科技主办券商：安信证券河南亿恩科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 4月 7日 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司会议室四楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陶利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9人，持公司已于 2015年 3月 16日 在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准，所作决议合法有效。 有表决权的股份 5，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 2014 年，董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 2.回避表决情况无 (二)审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2014 年，监事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (三)审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容 2014 年，在董事会的正确领导下，在经营管理层及全体员工的 共同努力下，公司实现了快速发展，取得了可喜的成绩。 .议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (四)审议通过《2014年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 2014 年在公司全体员工的积极进取，努力工作下，公司取得了 较好的经营效益，2014年度财务工作完成良好，制定 2014年年度财务决算方案。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (五)审议通过《2014年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 2014 年在公司全体员工的积极进取，努力工作下，公司取得了 较好的经营效益，2014年度财务工作完成良好，制定 2014年年度利润分配预案。分配方案为：基于公司目前的生产经营情况和流动资金的需要，现决定本年度不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (六)审议通过《2014年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 公司拟定了 2014年年度报告及摘要。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (七)审议通过《2015年度财务预算方案的议案》 1.议案内容 2014 年在公司全体员工的积极进取，努力工作下，公司取得了 较好的经营效益，2014 年度财务工作完成良好，2015 年，针对公司发展目标制定 2015年度财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 (八)审议通过《2015年度经营计划的议案》 1.议案内容 根据公司 2015年公司的发展目标，制定 2015年年度经营计划。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无(九)审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》 1.议案内容 根据 2014 年度公司发生的日常性关联性交易的情况，授权公司 陶利 2015年度在不超过 24万元关联交易总额的情况下直接决定与关 联公司的经常性关联交易，超过上述金额的交易，公司应当就超出金额所涉及的事项依据公司章程或关联交易管理办法提交董事会或股东大会审议并披露。 .议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无(十)审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2015年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 5，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无 三、律师见证情况 律师事务所名称：河南国银律师事务所。 律师姓名：武宗章律师、王宇星律师结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。